Zviedrijas Finanšu uzraudzības pārvalde (FSA) izmeklēs, vai Zviedrijas "Swedbank" klientu pārbaudes bija pietiekamas, lai izpildītu valsts prasības par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, paziņojusi FSA.
Izmeklēšana aptvers laika posmu no 2023. gada decembra līdz 2025. gada novembrim un koncentrēsies uz bankas kontroles mehānismiem un uzticamības pārbaudes procedūrām.
"Tas, kā bankas un finanšu uzņēmumi savā darbā vēršas pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskiem, ir prioritārs jautājums FSA darbā 2026. gadā," ziņu aģentūrai "Reuters" uzsvērts FSA. Uzraugā nenorādīja, vai šī izmeklēšana ir rutīnas pasākums vai to izraisījušas aizdomas par pārkāpumiem.
"Swedbank", kad ar to sazinājies "Reuters", lūgusi visos jautājumos, kas saistīti ar izmeklēšanu, sazināties ar FSA.
ASV Tieslietu ministrijas izmeklēšana pret "Swedbank" par iespējamu naudas atmazgāšanu janvārī tika izbeigta bez sodanaudas. Šī izmeklēšana bija saistīta ar naudas atmazgāšanas skandālu Baltijas valstīs, kas vispirms izcēlās bankā "Danske Bank".
Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram! Par faktu kļūdām lūdzam ziņot e-pastā redakcija@bb.lv.
Iezīmējiet tekstu un spiediet Ziņot par kļūdu pogas , lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!
Atstāt komentāru