Beidzies ASV Tieslietu ministrijas noteiktais trīs gadu pārbaudes laiks Dānijas bankai "Danske Bank", kas atzina vainu saistībā ar apsūdzībām plaša mēroga naudas atmazgāšanā, izmantojot bijušās filiāles Igaunijā nerezidentu portfeli, pirmdien paziņoja banka.
"Mēs esam veiksmīgi pabeiguši procesu ar ASV Tieslietu ministriju, kas nozīmē arī to, ka visas oficiālās procedūras ar regulatīvajām iestādēm attiecībā uz "Danske Bank" bijušās filiāles Igaunijā nerezidentu portfeli ir pabeigtas," paziņojumā biržai informēja "Danske Bank" vadītājs Karstens Egerīss.
"Vēsturiskie notikumi un to sekas ir būtiski ietekmējušas mūsu organizāciju un mainījušas mūsu kultūru, un mēs joprojām esam nelokāmi pārliecināti, ka šādai praksei "Danske Bank" nav vietas ne šodien, ne nākotnē," viņš uzsvēra.
"Danske Bank" 2022. gada decembrī vienojās ar ASV Tieslietu ministriju, Vērtspapīru un biržu komisiju (SEC) un Dānijas Īpašo noziegumu vienību saistībā ar trūkumiem un pārkāpumiem bijušajā bankas filiālē Igaunijā attiecībā uz nerezidentu portfeli. Daļa no vienošanās paredzēja, ka ASV Tieslietu ministrija bankai nosaka trīs gadu pārbaudes laiku līdz 2025. gada 13. decembrim.
"Danske Bank" piekrita ASV maksāt divu miljardu dolāru (1,7 miljardi eiro) naudassodu un vēl 413 miljonus dolāru pēc vienošanās ar ASV Vērtspapīru un biržu komisiju.
ASV Tieslietu ministrija iepriekš secināja, ka Dānijas banka maldinājusi ASV bankas par tās Igaunijas filiāles nelegāli iegūto līdzekļu legalizēšanas kontroles pasākumiem, lai veicinātu piekļuvi ASV finanšu sistēmai augsta riska klientiem ārpus Igaunijas, tostarp Krievijas.
2021. gadā banka atzina, ka no 2007. līdz 2015. gadam caur bankas kontiem izplūduši apmēram 200 miljardi eiro, kuru izcelsme ir uzskatāma par aizdomīgu. Liela daļa bija "netīrā" nauda no Krievijas.
Skandāls atklātībā nāca 2018. gadā.
2019. gada februārī banka paziņoja par lēmumu izbeigt bankas darbību Baltijas valstīs un Krievijā. Dažas stundas pirms šī paziņojuma Igaunijas finanšu uzraudzības dienests noteica aizliegumu "Danske Bank" darbībai Igaunijā.
Igaunijā 2023. gada novembrī sākās tiesas prāva pret sešiem cilvēkiem, kas tika apsūdzēti naudas atmazgāšanā "Danske Bank" Igaunijas filiālē laika posmā no 2007. līdz 2015. gadam. Visi ir bijušie starptautisko bankas pakalpojumu nodaļas darbinieki. Saskaņā ar apsūdzību viņi apzināti slēpuši caur banku plūstošu aizdomīgas izcelsmes finanšu aktīvu patiesos īpašniekus, kā arī šo līdzekļu izcelsmi un raksturu. Prokuratūra lēš, ka apsūdzētie palīdzēja legalizēt aktīvus par vismaz 1,6 miljardiem dolāru un sešiem miljoniem eiro.
Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram! Par faktu kļūdām lūdzam ziņot e-pastā redakcija@bb.lv.
Iezīmējiet tekstu un spiediet Ziņot par kļūdu pogas , lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!
Atstāt komentāru