Vācijas finanšu tirgus uzraugs "Bafin" ceturtdien paziņoja, ka ASV bankai "JPMorgan Chase" noteicis rekordlielu 45 miljonu eiro naudassodu par nepietiekamu rīcību cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
Vācijas finanšu tirgus uzraugs "Bafin" ceturtdien paziņoja, ka ASV bankai "JPMorgan Chase" noteicis rekordlielu 45 miljonu eiro naudassodu par nepietiekamu rīcību cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
Banka laikā no 2021. gada oktobra līdz 2022. gada septembrim "sistemātiski un savlaicīgi neiesniedza ziņojumus par aizdomīgām darbībām saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju", norāda "BaFin".
Tādējādi "JPMorgan Chase" ir pārkāpusi uzraudzības pienākumu, skaidro regulators un apstiprina, ka šis ir līdz šim lielākais naudassods, ko tas noteicis finanšu iestādei.
Šis naudassods pārsniedz 39 miljonu eiro sodu, kas šādu iemeslu dēļ 2015. gadā tika noteikts Vācijas vadošajai bankai "Deutsche Bank".
Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram! Par faktu kļūdām lūdzam ziņot e-pastā redakcija@bb.lv.
Iezīmējiet tekstu un spiediet Ziņot par kļūdu pogas , lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!
Atstāt komentāru