Atmaskota noziedzīga shēma Eiropas automašīnu ievešanai Krievijā 0 56

Eiropas Pretkrāpšanas birojs (OLAF) paziņoja, ka ir uzsācis plašu starptautisku izmeklēšanu par Eiropas Savienības sankciju apiešanu attiecībā uz Krieviju. Tās ietvaros tiek izmeklēta vairāk nekā 760 transportlīdzekļu eksportēšana no ES dalībvalstīm, apejot sankcijas. Izmeklēšana kļuvusi par vienu no apjomīgākajām nelegālo piegāžu izmeklēšanām, kas saistītas ar sankciju apiešanu. Kopumā noskaidrotas 766 automašīnas, kuras tika deklarētas piegādēm uz Turciju, taču nenonāca norādītajā galamērķī.

Izmeklēšana sākās pēc tam, kad Polijas varas iestādes atklāja aizdomīgas lietotu automašīnu sūtījumus no Eiropas Savienības un nodeva datus OLAF. Saskaņā ar Polijas muitas dienesta informāciju šīs automašīnas patiesībā tika nosūtītas uz Krieviju. OLAF ciešā sadarbībā ar ES dalībvalstu nacionālajām iestādēm atklāja plašu shēmu, kurā bija iesaistīti vairāki eksportētāji no ES un importētāji no trešajām valstīm, tai skaitā Armēniju, Gruziju, Kazahstānu, Kirgiziju un Moldovu. OLAF secināja, ka deklarētie galamērķi neuzņēma nevienu no 766 automašīnām. Katra automašīna tika izsekota, kas ļāva atjaunot loģistikas ķēdi un atrast automašīnas Krievijā. Izmeklēšanas rezultātā trīs ES dalībvalstīs ierosināti kriminālprocesi. OLAF pagaidu ģenerāldirektore Salla Saastamoinen uzsvēra, ka sankciju apiešanas shēmas grauj ES pasākumus, un viņas iestāde turpina darbu, lai nodrošinātu ES sankciju efektīvu piemērošanu un novērstu līdzīgus pārkāpumus.

Agrāk Polijas policija Lublinā aizturēja 20 cilvēkus aizdomās par dalību organizētā noziedzīgā grupā, kas nodarbojās ar luksusa automašīnu tirdzniecību. Pēc izmeklēšanas datiem grupa nodarbojās ar automašīnu tirdzniecību, apejot sankcijas, un ar PVN atmaksu saistītu krāpšanu.

Daļa no pārkāpumiem kvalificēta kā smagi noziegumi, par kuriem paredzēts līdz 5 gadu ilgs brīvības atņemšanas sods un lielas naudas sodas. Kā noskaidroja izmeklētāji, 2021.–2025. gados grupa veica operācijas Polijā, Čehijā, Lietuvā un Vācijā. Dalībnieki izmantoja fiktīvas personas, kas reģistrēja uzņēmumus, lai sarežģītu darījumu ķēdes un slēptu to noziedzīgo raksturu.

Premiālās markas automašīnas — BMW, Mercedes, Porsche, Lexus un Range Rover — tika iegādātas autosalonos, pārdotas starpniekiem ES un pēc tam atgrieztas Polijā. No turienes automašīnas nelikumīgi sūtīja uz Krieviju un Baltkrieviju, pārsvarā caur baltkrievu, azerbaidžāņu un Kazahstānas uzņēmumiem. Pēc izmeklēšanas datiem uz Krieviju nelikumīgi ievestas aptuveni 600 automašīnas. Uzņēmumi, kas saistīti ar grupējumu, saņēma nepamatotu PVN atmaksu aptuveni 10 miljonu ASV dolāru apmērā.

2022. gada martā ASV, Eiropas Savienība un Lielbritānija ieviesa aizliegumu piegādēm uz Krieviju automobiļiem, kuru vērtība pārsniedz 50 000 ASV dolāru.