Šveices bankas var aizturēt Maduro naudu 0 67

Šveices varas iestādes paziņoja par visu Nikolasa Maduro aktīvu pilnīgu iesaldēšanu, kas atrodas valsts teritorijā. Tā ir izstrādāta procedūra pēc diktatoru aresta un apsūdzēšanas vai viņu nāves. To regulē īpašs likums «Par kontroli pār ārvalstu aktīviem».

Acīmredzot ASV ir vērsušās pie Alpu republikas varas ar lūgumu iesaldēt visus naudas līdzekļus, nekustamo īpašumu, akcijas, lai novērstu to izvešanu uz ofšoriem.

Formāli Nikolas Maduro vai cilvēki no viņa tuvākās vides paliek aktīvu īpašnieki, taču viņi ar tiem vairs nevar rīkoties.

Kāds ir Venecuēlas valdnieka stāvoklis, kurš kopā ar savu civilsievu atrodas tajā pašā cietumā, kurā sēž arī Epšteina līdzdarbniece, kuru dokumentus tagad ar aizrautību lasa visa ASV un meklē tajos pašreizējā Baltā Nama saimnieka Trampa vārdu — to pašu Trampu, kurš, vārdiskā kontekstā, izveda spožu operāciju, lai notvertu Maduro?

Ziņas par viņa naudu ļoti atšķiras. Specializētas finanšu vietnes sniedz datus, pēc kuriem bijušais autobusa šoferis bijis lielākais bezkaislīgais starp autokrātiem. Viņa personisko stāvokli vērtē 2–3 miljoni dolāru, bet mēneša ienākumi nepārsniedza 120 dolāru. Patiesi, izdevums piebilst, ka tas, iespējams, nav visa nauda, kas redzama pirmajā acu uzmetienā.

ASV varas iestādes un mediji ieņem citu viedokli. Pēc viņu aplēsēm tikai aptuvenā Nikolas Maduro bagātība pietuvojas 700 miljoniem dolāru. Šādu summu ASV varas iestādēm izdevās konfiscēt tikai ASV teritorijā.

Nikolasa Maduro un viņa tuviniekiem piederēja

— vairākas mājas ASV, tostarp Floridas štatā;

— divi privātie lidaparāti, katrs no tiem vērts vairākos desmitos miljonu dolāru;

— automašīnas;

— juvelierizstrādājumi.

Kā noskaidrojās, Nikolas Maduro ļoti mīl zirgus, tāpēc viņam piederēja arī izjādes zirgkopības ferma, kas nonāca konfiskācijā.

ASV banku kontos tika arestēta skaidra nauda, kā arī cits īpašums.

Kā paši varas avoti norāda, tas ir tikai tas, ko izdevās atklāt un pierādīt, ka tieši šis īpašums pieder diktatoram. Viņi arī neizslēdz, ka aktīvu varētu būt vēl vairāk, vienkārši to piederība Maduro un viņa ģimenei juridiski vēl nav pierādīta.

Venecuēlieša bijušajam valdītājam naudas varētu būt daudz vairāk, ja arī Šveice, sekojot ASV piemēram, arestēja un pēta īpašumus, nekustamo mantu, akcijas un citus aktīvus, kas glabājas Šveices finanšu iestādēs. ASV apsūdz Nikolu Maduro noziegumos, par kuriem Ņujorkā paredzēts nāvessods. Ja tiks izvirzīts un piespriests vainas sods, jautājums par naudu un aktīviem netiks atrisināts automātiski, kad mantinieki saņems mantojumu, bet gan saskaņā ar Šveices likumiem.

Sākumā tiem, kas pretendē uz Maduro naudu, būs jāpierāda, ka līdzekļi iegūti ne ar korupciju, ne naudas atmazgāšanu vai citu noziedzīgu ceļu.

Turklāt Šveicei ir tiesības sākt savu izmeklēšanu par naudas izcelsmi. Ja tiks konstatēts, ka nauda nozagta no Venecuēlas, šie līdzekļi tiks atdoti jaunajai valdībai, nevis tiešajiem mantiniekiem.

Ja tiks konstatēts, ka aktīvi ir «tīri», tie tiks atdoti likumīgajiem mantiniekiem, taču tas pašreizējā situācijā ir maz ticams. Pret Venecuēlu kopš 2019. gada darbojas sankcijas, un ASV uzņēmumi kopš 2007. gada pieprasa no valsts kompensācijas par zaudējumiem, ko tie cieta pēc to aktīvu nacionalizācijas, ko veica Maduro priekšgājējs Ugo Čavess.

1986. gadā Filipīnās tika gāzts Ferdinands Markoss. Viņa bagātība tika glabāta Šveicē, ASV un ofšoru kontos tajos pašos rietumu banku sektoros. Markoss nebija nabadzīgs cilvēks. Viņam piederēja 5–10 miljardu dolāru. Tagad, ņemot vērā inflāciju, šī summa būtu 14–30 miljardu dolāru.

Šveice ilgstoši vadīja tiesvedības un atgrieza 4 miljardus dolāru Filipīnām. Ģimene saglabāja daļu naudas caur trestiem, bet tas izmaksāja mantiniekiem miljonus advokātu rēķinu un desmitgades ilgas tiesas prāvas. Pats diktators nomira trimdā.