Rīgas apgabaltiesa atstājusi spēkā lēmumu par gandrīz miljona eiro vērtas mantas konfiskāciju valstij lietā par iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, kurā figurē ārvalstu uzņēmumi, Krievijas pilsonis un Latvijas bankas.
Rīgas apgabaltiesa atstājusi negrozītu Ekonomisko lietu tiesas lēmumu par gandrīz miljona eiro vērtas mantas konfiskāciju valsts labā lietā par iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.
Kā informē prokuratūra, par noziedzīgi iegūtiem atzīti finanšu instrumenti 780 790 eiro vērtībā, naudas līdzekļi 62 373 eiro apmērā, kā arī aptuveni 150 000 eiro vērts nekustamais īpašums Vecrīgā.
Lēmums ir stājies spēkā un vairs nav pārsūdzams.
Kriminālprocess sākts 2022. gada martā. Izmeklēšanā tiek vērtēta iespējama naudas atmazgāšanas shēma, kurā iesaistīti Belizā un Lielbritānijā reģistrēti uzņēmumi, kā arī kāds Krievijas pilsonis.
Pēc izmeklētāju versijas, līdzekļi legalizēti, izmantojot kontus “ABLV Bank” un “Signet Bank”, maskējot naudas patieso izcelsmi, kustību un piederību.
Prokuratūra norāda, ka līdzekļi, iespējams, iegūti ārvalstīs pastrādāta noziedzīga nodarījuma rezultātā, taču konkrētais sākotnējais noziegums pagaidām nav precīzi identificēts.
Kriminālprocesu izmeklē Valsts policijas Latgales reģiona pārvalde, savukārt procesu uzrauga Austrumlatgales prokuratūra.
Latvijā pēdējos gados tiesas arvien biežāk pieņem lēmumus par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju atsevišķos procesos, negaidot gala spriedumu pamatlietā. Šāda pieeja tiek izmantota, lai ātrāk novērstu iespēju izmantot vai noslēpt iespējami noziedzīgi iegūtus aktīvus.
Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram! Par faktu kļūdām lūdzam ziņot e-pastā [email protected].
Iezīmējiet tekstu un spiediet Ziņot par kļūdu pogas , lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!
Atstāt komentāru