Valsts policija (VP) vienā no apvienotajām telefonkrāpšanas lietām noskaidrojusi vairāk nekā 170 naudas mūļus un nelikumīgos kriptoaktīvu mainītājus, aģentūru LETA informēja VP.
Policija patlaban izmeklē kriminālprocesu, kurā apvienotas 35 krimināllietas par krāpšanām, kas veiktas 2023. un 2024. gadā.
Pirmstiesas izmeklēšanā noskaidrots, ka vairāki Latvijas iedzīvotāji laika posmā no 2023. gada septembra līdz 2024. gada septembrim vērsās policijā ar iesniegumu par to, ka saņēmuši krāpnieciskus telefona zvanus no personām, kuras uzdevās par policijas un banku darbiniekiem.
Krāpnieki, zvanot iedzīvotājiem, informēja viņus, ka uz viņu vārda it kā noformēti kredīti vai notiek aizdomīgas finanšu darbības, un aicināja palīdzēt "atmaskot krāpniekus". Lai to panāktu, cietušajiem tika lūgts datorā vai mobilajā telefonā instalēt attālinātās piekļuves programmu "AnyDesk", kā arī pieslēgties internetbankai.
Šādā veidā krāpnieki centās iegūt cietušo bankas piekļuves datus un panākt, lai cietušie apstiprina krāpnieku veiktos darījumus. Krāpnieciskie zvani veikti kampaņveidīgi, uzdodoties par Valsts policijas un banku darbiniekiem.
Par minētajiem gadījumiem tika sākti vairāki kriminālprocesi, kas vēlāk apvienoti vienā.
Kopumā izmeklēšanas laikā amatpersonas noskaidrojušas vairāk nekā 170 tā dēvētos naudas mūļus - daļa no tiem atzīti par aizdomās turētiem, bet daļa personu jau nodota kriminālvajāšanai, no kuriem vairāki jau ir notiesāti. Tāpat tika noskaidroti un aizturēti 13 krāpnieciskā zvana centra operatori, kuri veica krāpnieciskos zvanus, izkrāpjot no Latvijas iedzīvotājiem aptuveni 2 miljonus eiro.
Patlaban kriminālprocesā uzlikts naudas arests līdzekļiem 829 650 eiro apmērā.
Izmeklēšanā arī noskaidrots, ka kopš 2023. gada Latvijā darbojās starptautiska organizētā noziedzīgā grupa, kas nodarbojās ar noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizāciju Eiropas Savienības valstīs. Grupas darbība bija saistīta ar telefonkrāpšanām pret Eiropas Savienības pilsoņiem, tostarp Latvijas iedzīvotājiem. Tāpat grupas dalībnieki meklēja personas, kuras piekrita darboties kā tā dēvētie naudas mūļi.
Sadarbībā ar Igaunijas tiesībsargājošajām iestādēm 2024. gadā Vācijā aizturēts šīs organizētās noziedzīgās grupas līderis, kurš vēlāk notiesāts Igaunijā.
Latvijā aizturēti trīs šīs grupas dalībnieki, katram piemērojot brīvības atņemšanu uz trim gadiem. Tāpat iegūts pietiekams pierādījumu kopums pret nelikumīgo kriptoaktīvu mainītāju, kuram piemērota brīvības atņemšana uz vairāk nekā sešiem gadiem. Savukārt vēl divas personas pēc citu grupas dalībnieku aizturēšanas Eiropas Savienībā aizbēga uz Ukrainu.
Savukārt šī gada 12. martā VP, sadarbojoties ar kolēģiem no Ukrainas tiesībsargājošajām iestādēm, "Eirojustu" un Latvijas prokuratūru, Ivanofrankivskā aizturēja divus uz Ukrainu aizbēgušos šīs organizētās noziedzīgās grupas dalībniekus. Personas atzītas par aizdomās turētajām par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizāciju organizētā grupā. Veikto procesuālo darbību laikā izņemti divi portatīvie datori un četri mobilie telefoni, kā arī iegūti citi izmeklēšanai nozīmīgi pierādījumi.
Izmeklēšana kriminālprocesā turpinās.
