Beļģijā notiek plaša izmeklēšana pret «Wise» par iespējamu naudas atmazgāšanu 0 73

Kā informēja prokuratūra, izmeklēšana sākta pērn pēc tam, kad Lielbritānijā reģistrētā uzņēmuma nosaukums parādījās simtiem tiesiskās palīdzības lūgumu no citu valstu izmeklēšanas iestādēm.

Izmeklēšana tuvojas noslēgumam, apliecināja prokuratūrā.

"Konstatētie fakti galvenokārt attiecas uz "Wise" kontu izmantošanu noziedzīgiem mērķiem, un ir pazīmes, kas liecina par nelikumīgu naudas atmazgāšanas novēršanas tiesību normu pārkāpumiem, jo īpaši saistībā ar klientu un to darbību neidentificēšanu," informēja prokuratūrā.

Izmeklētāji pārbaudīja, vai noziedzīgas grupas izmantoja "Wise" pakalpojumus, lai legalizētu nelikumīgi iegūtos līdzekļus, piemēram, no krāpšanas, korupcijas un narkotiku tirdzniecības.

Izmeklēšana koncentrējas uz "Wise Europe", kas ir uzņēmuma meitaskompānija Eiropā ar galveno mītni Beļģijā, kas paziņoja, ka sadarbojas ar prokuratūru, lai atbildētu uz jautājumiem par savu darbību.

Šādi informācijas pieprasījumi "ir normāla darba sastāvdaļa un paši par sevi neliecina par nelikumīgu naudas atmazgāšanas novēršanas prasību neievērošanu vai jebkādiem pārkāpumiem", paziņoja uzņēmums.

"Līdz šim mums nav paziņoti konkrēti secinājumi," piebilda uzņēmums, kuram visā pasaulē ir vairāk nekā 19 miljoni aktīvu klientu un kurš katru dienu apstrādā aptuveni 4,7 miljonus darījumu.

"Wise" paziņoja, ka 2026. finanšu gadā, kas beidzās 31. martā, tas apstrādājis pārrobežu darījumus vairāk nekā 243 miljardu ASV dolāru (nepilni 209 miljardi eiro) apmērā.

Uzņēmuma akciju cena Londonas Fondu biržā līdz pirmdienas pusdienlaikam bija kritusies gandrīz par 15%.

2011. gadā Igaunijas uzņēmēju dibinātā kompānija sniedz starptautiskus naudas pārskaitījumu un daudzvalūtu bankas pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām.

Līdzdibinātāji Kristo Kērmans, kurš ir uzņēmuma vadītājs, un Tāvets Hinrikuss joprojām ir uzņēmuma īpašnieku vidū.