• Amanda,
  • Amanta,
  • Kaiva
RU
Meklēšana MeklēšanaRSSFacebookZiņu lente
Видео VIDEO
Reklama.lv Reklama.lv


Laika ziņas
Видео Video Reklama.lv Reklama.lv Programma Programma Facebook Facebook


Nopludināti FinCEN dokumenti: Pasaulē lielāko banku aizdomīgie darījumi

Teksta izmērs Aa Aa
Pasaule
LETA 22:19, 20.09.2020

No ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla (FinCEN) nopludinātie dokumenti atklājuši, kā vairākas no pasaulē lielākajām bankām pieļāvušas, ka noziedznieki veic netīras naudas darījumus un krievu oligarhi izmanto banku pakalpojumus, lai izvairītos no sankcijām.



Nopludināti vairāk nekā 2500 dokumenti, no kuriem liela daļa ir ziņojumi par aizdomīgām darbībām, ko bankas nosūtījušas ASV varasiestādēm laikā no 2000.gada līdz 2017.gadam.

2019.gadā šos dokumentus ieguva ASV medijs "BuzzFeed News" un dalījās tajos ar Starptautisko pētniecisko žurnālistu konsorciju (ICIJ), kas izplatīja tos 108 mediju organizācijām 88 valstīs.

Izpētot dokumentus atklājies, ka Lielbritānijas lielākā banka HSBC ļāvusi krāpniekiem veikt zagtas naudas pārvedumus visā pasaulē, kaut gan no ASV izmeklētājiem uzzinājusi, ka tā ir krāpšana.

Dokumenti arī liecina, ka viena no ASV lielākajām bankām "JP Morgan" ļāvusi uzņēmumam pārvietot vairāk nekā miljardu ASV dolāru caur Londonas kontu, nezinot, kam tas pieder. Banka tikai vēlāk uzzinājusi, ka šis uzņēmums, iespējams, pieder personai, kas iekļauts ASV Federālā Izmeklēšanas biroja (FIB) desmit meklētāko noziedznieku sarakstā.

Tāpat dokumenti liecina, ka viens no Krievijas prezidenta Vladimira Putina tuvākajiem draugiem miljardieris Arkādijs Rotenbergs izmantojis banku "Barclays" Londonā, lai atmazgātu naudu un izvairītos no sankcijām.

FinCEN dokumentos Lielbritānija tiek dēvēta par "augsta riska jurisdikciju", jo ziņojumos par aizdomīgām darbībām parādījies liels skaits Lielbritānijā reģistrētu uzņēmumu.

FinCEN dokumentos minēti vairāk nekā 3000 Lielbritānijas uzņēmumu, kas ir vairāk nekā jebkurai citai valstij.

Dokumenti arī liecina, ka Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) centrālā banka nav rīkojusies, saņemot brīdinājumu par vietējo firmu, kas palīdzējusi Irānai izvairīties no sankcijām.

Savukārt Vācijas lielākā banka "Deutsche Bank" pārvietojusi naudas atmazgātāju netīro naudu darījumos, kas saistīti ar organizēto noziedzību, teroristiem un narkotiku tirgotājiem, liecina nopludinātie FinCEN dokumenti.

Spriežot pēc tiem, Lielbritānijas banka "Standard Chartered" veikusi naudas pārvedumus Jordānijā bāzētajai bankai "Arab Bank", lai gan tās klientu konti tiek izmantoti terorisma finansēšanai.

Lasīt visus komentārus (0)

Lasiet arī

Lasīt visus komentārus

Pievienojiet komentāru

Anonīmi komentāri

Pievienot

Atbilēt

Anonīmi komentāri

Pievienot


ARĪ KATEGORIJĀ

Pasaule Azerbaidžāna apsūdz Armēniju par kārtējā pamiera pārkāpšanu pirmdienas rītā

Tikai dažas minūtes pēc kārtējā pamiera stāšanās spēkā Kalnu Karabahā Azerbaidžānas Aizsardzības ministrija paziņojusi, ka Armēnijas bruņotie spēki to "rupji pārkāpuši".

Pasaule Tautas ultimāta termiņš beidzies: Baltkrievi pirmdien sākuši streikus (+VIDEO)

Pēc Svetlanas Tihanovslas izvirzītā "tautas ultimāta" termiņa beigām Baltkrievijā pirmdien sācies vispārējais streiks.

Pasaule Polijā protestētāji pret abortu aizliegumu vēršas pret baznīcām (+FOTO)

Varšavā un citās Polijas pilsētās, turpinoties protestiem pret faktisko abortu aizliegumu, svētdien protesta akcijas sarīkotas dievkalpojumu laikā baznīcās.

Pasaule Lietuvā vēlēšanās uzvar opozīcijas partija; plāno veidot koalīciju ar liberāļiem

Lietuvas Seima vēlēšanās ir uzvarējusi opozīcijā esošā konservatīvā partija "Tēvzemes savienība - Lietuvas kristīgie demokrāti", kas varētu veidot valdošo koalīciju ar divām liberālām partijām, liecina vēlēšanu otrās kārtas rezultāti pēc balsu saskaitīšanas visos 1914 balsošanas iecirkņos.

Lasiet arī

Izklaide 27 teikumi no reāliem paskaidrojumiem Ceļu policijai, kas vienkārši spridzina

Ir godīgi cilvēki un ir cilvēki, kuri raksta paskaidrojumus Ceļu policijai... Lūk, 27 pērles no paskaidrojumiem, ko nogrēkojušies autovadītāji tapinājuši tepat Latvijā.

Sabiedrība Lietussargs ir darba kārtībā? Sinoptiķi nākuši klajā ar laika prognozi otrdienai

Otrdien Latvijā saglabāsies apmācies laiks un daudzviet gaidāms neliels lietus, vairāk nokrišņu būs Kurzemē, prognozē sinoptiķi.

Pasaule Skumji! Covid-19 dēļ jau sāk atcelt pat Ziemassvētku tirdziņus

Jaunā koronavīrusa dēļ Vācijas vidienes pilsēta Erfurte šogad atcēlusi tradicionālo Ziemassvētku tirdziņu, svētdien paziņojis pilsētas mērs Andreass Bauseveins.