Krāpšana maksātnespējas aizsegā: 57 cietušie un vairāk nekā 81 000 eiro zaudējumi 0 418

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes likumsargi ir pabeiguši apjomīgu pirmstiesas izmeklēšanu kriminālprocesā par iespējamu ilgstošu un sistemātisku krāpšanu organizētā grupā. Tā, iespējams, īstenota, sniedzot fiziskām personām pakalpojumus saistībā ar maksātnespējas procesa uzsākšanu un norisi. Kriminālprocess sākts arī par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā.

Kriminālprocesā par cietušajām atzītas 57 personas, kurām kopumā nodarīts materiālais kaitējums ne mazāk kā 81 303,59 eiro apmērā.

Solīja profesionālu palīdzību finansiālās grūtībās nonākušajiem

Pirmstiesas izmeklēšanā noskaidrots, ka personas, kuras bija nonākušas sarežģītā finansiālā situācijā, vērsās vairākos savstarpēji saistītos uzņēmumos. Tie piedāvāja pakalpojumus fizisko personu maksātnespējas procesa jautājumos.

Klientiem tika radīts priekšstats, ka pakalpojumus sniedz pieredzējuši speciālisti un ka uzņēmumi ir profesionāli un kompetenti maksātnespējas jomā.

Ar klientiem tika slēgti līgumi par dokumentu sagatavošanu maksātnespējas procesa uzsākšanai, paredzot regulāru pakalpojuma maksu vairāku mēnešu garumā.

Tomēr izmeklēšanā iegūtā informācija liecina, ka klientu finansiālais stāvoklis un iesniegtie dokumenti ne vienmēr tika pienācīgi izvērtēti. Tādējādi savlaicīgi netika konstatēti apstākļi, kas varēja kļūt par šķērsli maksātnespējas procesa sekmīgai pabeigšanai ar saistību dzēšanu.

Vairākiem klientiem maksātnespējas process vēlāk tika izbeigts bez saistību dzēšanas. Rezultātā iecerētā finansiālā risinājuma vietā viņu mantiskais stāvoklis neuzlabojās, bet atsevišķos gadījumos pat būtiski pasliktinājās.

Katrai personai grupā bijusi sava loma

Izmeklēšanā iegūtie pierādījumi liecina, ka noziegumu, iespējams, izdarījusi trīs personu grupa, kurā katrs tās dalībnieks pildījis noteiktu lomu.

Viena persona organizēja uzņēmumu darbību, pārvaldīja finanšu jautājumus, nodrošināja reklāmu, pieņēma darbā darbiniekus un atsevišķos gadījumos konsultēja klientus.

Otra persona galvenokārt nodrošināja komunikāciju ar klientiem, ieguva informāciju par viņu finansiālo stāvokli, sniedza norādes par turpmāko rīcību un sekoja līdzi maksājumu veikšanai uzņēmumam.

Savukārt trešā persona, būdama sertificēts maksātnespējas administrators, bija iesaistīta komunikācijā ar klientiem un maksātnespējas procesa dokumentu sagatavošanā.

Izmeklēšanā iegūtā informācija liecina, ka šīs noziedzīgās darbības veiktas laika posmā no 2018. līdz 2024. gadam.

Izmeklēja arī gandrīz 90 000 eiro iespējamu legalizēšanu

Būtisku izmeklēšanas daļu veidoja finanšu plūsmu analīze. Izmeklēšanā iegūtie pierādījumi liecina par iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu ne mazāk kā 89 649,47 eiro apmērā.

Daļa šo līdzekļu tika novirzīta darījumam, kura rezultātā bija paredzēts iegūt nekustamo īpašumu.

Vienlaikus izmeklēšanā tika analizēti arī citi finanšu darījumi, kas, iespējams, izmantoti, lai radītu priekšstatu par finanšu līdzekļu legālu izcelsmi.

Lai nodrošinātu iespējamo noziedzīgi iegūtās mantas konfiskāciju, iespējamo mantas konfiskāciju kā papildsodu, procesuālo izdevumu segšanu un cietušajiem nodarītā kaitējuma kompensāciju, kriminālprocesā uzlikts arests kustamajai un nekustamajai mantai, kā arī naudas līdzekļiem.

Policija analizējusi apjomīgu pierādījumu kopumu

Pirmstiesas izmeklēšanas laikā policija ieguva un analizēja apjomīgu pierādījumu kopumu – cietušo un liecinieku liecības, uzņēmumu darbības dokumentāciju, klientu iesniegtos dokumentus, banku kontu un citu finanšu informāciju, kā arī citus kriminālprocesa materiālus. Visi iegūtie materiāli tika vērtēti savstarpējā saistībā un kopsakarībā.

Kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma 177. panta trešās daļas – par krāpšanu, ja tā izdarīta organizētā grupā.

Pret vienu aizdomās turēto kriminālprocess papildus kvalificēts arī pēc Krimināllikuma 195. panta trešās daļas – par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā.

Šā gada 17. augustā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 3. biroja 2. nodaļas amatpersonas kriminālprocesu nosūtīja prokuratūrai, rosinot sākt kriminālvajāšanu pret trim personām.

Aizdomās turētie ir 1966., 1990. un 1995. gadā dzimuši Latvijas pilsoņi, kuri iepriekš nebija nonākuši policijas redzeslokā. Viņiem piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.

Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.