Kriminālprocesa ietvaros par noziedzīgi iegūtiem atzīti, konfiscēti un valsts budžetā ieskaitīti 81 797 eiro.
Veicot izmeklēšanu, noskaidrots, ka fiziskā persona, pret kuru lūgts sākt kriminālvajāšanu, organizēja fiktīvu darījumu ķēdes ar nolūku samazināt valsts budžetā maksājamā PVN apmēru un nelikumīgi ieguva tiesības veikt PVN priekšnodokļa atskaitīšanu par faktiski nenotikušiem darījumiem, tādējādi radot būtiskus zaudējumus valsts budžetam.
Noziedzīgo darbību īstenošanai tika izmantoti 25 Latvijā un ārvalstīs reģistrēti uzņēmumi, kas darbojās pārtikas vairumtirdzniecības jomā.
Minētās fiziskās personas iespējamo krāpniecisko darbību rezultātā valsts budžetam nodarīti zaudējumi vairāk nekā divu miljonu apmērā, svešas mantas piesavināšanās vairāk nekā trīs miljonu eiro apmērā, kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana vairāk nekā 700 000 eiro apmērā.
Kriminālprocess sākts VID Finanšu policijas pārvaldē pēc Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā, 179.panta trešajā daļā un 195.panta trešajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu pazīmēm.
Atbilstoši Kriminālprocesa likumam neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
Portāls VS.LV nenes atbildību par komentāru saturu.
Pievienojiet komentāru
Anonīmi komentāri
Atbilēt
Anonīmi komentāri