RU
Meklēšana MeklēšanaRSSFacebookZiņu lenta
Видео
Видео VIDEO
Reklama.lv Reklama.lv


Laika ziņas
Видео Video Reklama.lv Reklama.lv Programma Programma Facebook Facebook


VID: Krievijas pilsonis legalizējis 2,3 miljonus noziedzīgi iegūtu eiro

Teksta izmērs Aa Aa
Ekonomika
LETA 11:21, 13.11.2019

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sācis kriminālprocesu par kāda Krievijas pilsoņa iespējamu 2,3 miljonu eiro noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, aģentūrai LETA pavēstīja dienesta.



VID informēja, ka cīņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldē sākts kriminālprocess par iespējamu noziedzīgi iegūtas naudas legalizēšanu lielā apmērā.

Pamatojoties uz riska analīzes ceļā iegūtu informāciju, šogad novembra sākumā lidostā "Rīga" aizturēts kāds 1986.gadā dzimis Krievijas pilsonis, kurš grasījās izlidot uz Krieviju. Persona bija deklarējusi skaidru naudu 240 100 ASV dolāru apmērā, kuras izcelsme tiks skaidrota. Īstenojot izmeklēšanas darbības vairākās Latvijas bankās, tika veiktas personai reģistrēto banku seifu kratīšanas, kurās izņemta skaidra nauda 1,5 miljonu ASV dolāru apmērā.

Šogad novembrī VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldē sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 195.panta trešajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu pazīmēm - par Krievijas pilsoņa iespējamo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju laika periodā no 2015.gada līdz 2019.gadam, legalizējot noziedzīgi iegūtus līdzekļus 2,3 miljonu eiro apmērā.

Persona ir atzīta par aizdomās turēto, un tai ir piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.

Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 19.pantam neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā nav konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Cīņa ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, tostarp noziedzīgi iegūtas skaidras naudas pārvietošanas pāri Latvijas valsts robežai ierobežošana, šogad ir viena no VID prioritātēm.

VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldē par skaidras naudas nedeklarēšanu vai nepatiesu deklarēšanu 2019.gadā sākti 38 kriminālprocesi, kuru rezultātā izņemti skaidras naudas līdzekļi kopumā 4 926 488 eiro apmērā, kā arī banku seifos izņemti 1 378 249 eiro.

Lasīt visus komentārus (0)

Lasiet arī

Lasīt visus komentārus

Pievienojiet komentāru

Anonīmi komentāri

Pievienot

Atbilēt

Anonīmi komentāri

Pievienot


ARĪ KATEGORIJĀ

Ekonomika Energoresursu cenas pašreiz ir kritušās līdz rekordzemam līmenim

Šogad Latvijā un Eiropā ir netipiski silta ziema, kā rezultātā energoresursu cenas pašreiz ir kritušās līdz rekordzemam līmenim, aģentūrai LETA pauda enerģētikas uzņēmums "AJ Power" izpilddirektors Krišjānis Baidekalns.

Ekonomika Zviedrijas "Swedbank" peļņa pērn sarukusi par 7%

Zviedrijas "Swedbank" pērn strādāja ar 19,7 miljardu kronu (1,8 miljardu eiro) tīro peļņu, kas ir par 7% mazāk nekā pirms gada, liecina otrdien publiskotais bankas finanšu pārskats.

Ekonomika Swedbank ir labi nopelnījusi Latvijā

"Swedbank" peļņa Latvijā pagājušajā gadā, pēc provizoriskiem datiem, bija 108 miljoni eiro, kas ir par apmēram 1% jeb miljonu eiro mazāk nekā 2018.gadā, pavēstīja bankas mediju attiecību vadītājs Jānis Krops.

Ekonomika No 1.aprīļa vērīgāk pētām produktu etiķetes: Ražotājiem ievieš jaunu prasību!

Latvijā pārtikas ražotājiem no šā gada 1.aprīļa būs jānorāda arī pārtikas produkta galvenās sastāvdaļas izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu, lai nodrošinātu patērētājus ar pilnvērtīgu informāciju par pārtikas produktu, lat.bb.lv informēja Zemkopības ministrijā (ZM).

Lasiet arī

Sabiedrība LDz pārsvarā atlaidīs darbiniekus Rīgā

VAS "Latvijas dzlezceļš" (LDz) darba attiecības lielākoties pārtrauks ar darbiniekiem Rīgā, trešdien Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā sacīja LDz vadītājs Māris Kleinbergs.

Sports Ozoliņš sasniedz "Australian Open" junioru turnīra ceturtdaļfinālu

Latvijas jaunais tenisists Kārlis Ozoliņš trešdien sasniedza Austrālijas atklātā čempionāta junioru turnīra ceturtdaļfinālu, bet vēlāk viņš un Kamilla Bartone iekļuva iekļuva dubultspēļu sacensību pusfinālos.

Sabiedrība Pasta sūtījumu apmaiņa ar Apvienoto Karalisti pēc janvāra saglabāsies nemainīga

Breksita pārejas periodā, proti, no 31.janvāra līdz 31.decembrim, pasta sūtījumu apmaiņas regulējums starp Latviju un Apvienoto Karalisti saglabāsies nemainīgs, paziņo VAS "Latvijas pasts".