RU
Meklēšana MeklēšanaRSSFacebookZiņu lenta
Видео
Видео VIDEO
Reklama.lv Reklama.lv


Laika ziņas
Видео Video Reklama.lv Reklama.lv Facebook Facebook


Izmeklēšana par "Swedbank" Latvijā notiek Magņitska lietas ietvaros

Teksta izmērs Aa Aa
Ekonomika
De Facto 22:07, 03.11.2019

Izmeklēšana par Swedbank darījumiem Latvijā pašlaik notiek tā sauktās Magņitska lietas ietvaros, noskaidrojis LTV raidījums de facto.



Swedbank mātes banka pēdējos ceturkšņu pārskatos piemin izmeklēšanu, ko Latvijā veic policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde (ENAP). Viss liecina, ka šai izmeklēšanai ir saistība Magņitska lietu.

Pirms 10 gadiem Krievijas cietumā mirušais advokāts Sergejs Magņitskis atklāja liela mēroga naudas zagšanas afēru. Viņa darba devējs, finansists Bils Brauders pēc Magņicka nāves izvērsa plašu kampaņu vainīgo sodīšanai.

Šī gada pavasarī, pēc Zviedrijas sabiedriskās televīzijas atklātā par aizdomīgiem darījumiem Swedbank filiālēs Baltijā, Brauders vērsās ar iesniegumiem pret Swedbank vairākās valstīs. Latvijā bankai bijuši darījumi ar Igaunijas un Lietuvas bankām, caur kurām plūda nauda Magņicka atklātajā krāpšanas shēmā.

Iesniegumā minēti daudzi pārskaitījumi no Danske bank filiāles Igaunijā un Ukio bankas Lietuvā uz Latvijas Swedbank kontiem. Pamatā naudas saņēmēji bijuši Latvijā reģistrētas kompānijas. Izskatās, arī reāli strādājoši uzņēmumi, bet sarakstā trāpījies pa kādam ofšoram, vēsta raidījums.

Runa ir par pārskaitījumiem no Danske bank uz Latvijas Swedbank 2,7 miljonu ASV dolāru apmērā, no Ukio bankas - 37,7 miljonu dolāru apmērā. No tiem lielākā summa - 23 miljoni dolāru – tikusi pārskaitīta tagad jau likvidētai britu kompānijai Arts Trade LLP, kurai neesot bijuši uzrādīti finanšu līdzekļi.

Lai gan Swedbank sākotnēji netika minēta starp tām Latvijas bankām, kas iesaistītas Magņitska lietā, Valsts policijas atbilde liecina, ka šī informācija, visticamāk, tiek pārbaudīta tieši šīs 2012.gadā sāktās lietas ietvaros.

"ENAP tika saņemts jūsu minētais [de facto jautājumā minētais] iesniegums un tika uzsākta tajā paustās informācijas izvērtēšana vēl iepriekš uzsāktā kriminālprocesa ietvaros. Šis kriminālprocess tika uzsākts 2012.gadā (..). Lietā aplūkota pārrobežu nelikumīgi iegūtu finanšu līdzekļu atmazgāšanas shēma. Izmeklēšana lietā turpinās un tās gaitā pastāvīgi notiek starpinstitūciju sadarbība ar Finanšu izlūkošanas dienestu un Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un starptautiskā sadarbība ar ārvalstu tiesību sargājošām iestādēm," atbild policija.

Izmeklēšanas interesēs Valsts policija plašākus komentārus nesniedza.

Swedbank skaidro, ka nedrīkst publiski apspriest klientu darījumus un nezinot, kas ietverts policijai nodotajā ziņojumā. Taču kopš 2016.gada banka ieviesusi uzraugu ieteikumus, lai naudas atmazgāšanu nepieļautu, un pārtraukusi riskantu klientu apkalpošanu.

“Swedbank ļoti aktīvi centās izlabot šī procedūras, aizlāpīt šos caurumus, lai nekādā gadījumā neriskētu un nepieļautu šādu darījumu pat teorētisku iespējamību,” saka bankas mediju attiecību vadītājs Jānis Krops.

Gadā caur banku Latvijā tiek veikti 370 miljoni pārskaitījumu. Pērn izmeklēšanas iestādēm iesniegti 750 ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem.

Lasīt visus komentārus (0)

Lasīt visus komentārus

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


ARĪ KATEGORIJĀ

Lasiet arī

Sabiedrība Tuvinieki, ugunsdzēsēji un amatpersonas Zolitūdē piemin lielveikala sabrukšanas sesto gadadienu
(Pievienota 7.rindkopa.) Rīga, 21.nov., LETA. Zolitūdē ceturtdienas vakarā pirms sešiem gadiem sabrukušā veikala "Maxima" teritorijā pulcējušies aptuveni 150 cilvēku, lai pieminētu traģēdijā 54 bojāgājušos cilvēkus, nov...
Sabiedrība Policija veic kratīšanu "Rīgas centrāltirgus" administrācijas ēkā
Rīga, 21.nov., LETA. Ceturtdienas vakarā Valsts policija (VP) veic kratīšanu Rīgas pašvaldības uzņēmuma "Rīgas centrāltirgus" administrācijas ēkā, vēstīja Latvijas Televīzija (LTV). Kratīšanu veic VP Ekonomisko noziegum...
Sports Rīgā nākamgad notiks pasaules čempionāta rallijkrosā posms

Rīgā nākamgad tomēr notiks pasaules čempionāta rallijkrosā posms, ceturtdien preses konferencē paziņoja etapa rīkotāji.

Sabiedrība Izvēlētas trīs galvenās Rīgas Ziemassvētku egles

Ceturtdien, 21. novembrī, Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs un priekšsēdētāja vietniece Anna Vladova kopā ar SIA „Rīgas meži” pārstāvjiem, žurnālistiem, Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas kori „Sono” un Rīgas pamatskolas „Rīdze” skolēniem „Rīgas mežu” Tīreļu mežniecībā izvēlējās trīs galvenās pilsētas Ziemassvētku egles.

Izklaide Šodien pirmizrādi piedzīvos Hermaņa izrāde ar Mihailu Barišņikovu

Jaunajā Rīgas teātrī (JRT) šodien plkst.19 pirmizrādi piedzīvos režisora Alvja Hermaņa izrāde "Baltais helikopters" ar pasaulslaveno baletdejotāju Mihailu Barišņikovu, aģentūra LETA noskaidroja teātrī.

Sabiedrība Latvijas tiesa attaisnoja dzērāju pie stūres

Tiesas priekšā stājušies divi Rīgas pašvaldības policijas darbinieki, kas piespieda iereibušu vīrieti, kurš mierīgi gulēja savā automašīnā, iedarbināt motoru un braukt. Tas gandrīz beidzās ar nopietnu sodu autovadītājam.

Izklaide Dailes teātrī pasniegs ikgadējās "Spēlmaņu nakts" balvas

Dailes teātrī 23.novembrī plkst.21.25 notiks "Spēlmaņu nakts 2018/2019" svinīgā balvu pasniegšanas ceremonija, aģentūru LETA informēja "Latvijas Teātra darbinieku savienībā".

Sabiedrība Rīgas domes opozīcija savākusi parakstus, lai rosinātu Burova atstādināšanu

Rīgas domes opozīcijas partijas savākušas nepieciešamos 20 parakstus, lai rosinātu Rīgas domes priekšsēdētāja Oļega Burova (GKR) atstādināšanu, aģentūru LETA informēja partijas "Latvijas attīstībai" pārstāve Ieva Graudiņa-Šutko.

Sabiedrība Tiesa noraida pārmetumus par Zolitūdes traģēdijas lietas vilcināšanu

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa noliedz atsevišķu personu publiski pausto kritiku par gauso Zolitūdes traģēdijas krimināllietas virzību, turklāt tiesas ieskatā šīs personas mēģina vairot savu pozitīvo publicitāti uz cietušo personu rēķina, tādējādi maldinot sabiedrību.