• Ineta,
  • Inta,
  • Intra
RU
Meklēšana MeklēšanaRSSFacebookZiņu lenta
Видео VIDEO
Reklama.lv Reklama.lv


Laika ziņas
Видео Video Reklama.lv Reklama.lv Programma Programma Facebook Facebook


Izmeklēšana par "Swedbank" Latvijā notiek Magņitska lietas ietvaros

Teksta izmērs Aa Aa
Ekonomika
De Facto 22:07, 03.11.2019

Izmeklēšana par Swedbank darījumiem Latvijā pašlaik notiek tā sauktās Magņitska lietas ietvaros, noskaidrojis LTV raidījums de facto.



Swedbank mātes banka pēdējos ceturkšņu pārskatos piemin izmeklēšanu, ko Latvijā veic policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde (ENAP). Viss liecina, ka šai izmeklēšanai ir saistība Magņitska lietu.

Pirms 10 gadiem Krievijas cietumā mirušais advokāts Sergejs Magņitskis atklāja liela mēroga naudas zagšanas afēru. Viņa darba devējs, finansists Bils Brauders pēc Magņicka nāves izvērsa plašu kampaņu vainīgo sodīšanai.

Šī gada pavasarī, pēc Zviedrijas sabiedriskās televīzijas atklātā par aizdomīgiem darījumiem Swedbank filiālēs Baltijā, Brauders vērsās ar iesniegumiem pret Swedbank vairākās valstīs. Latvijā bankai bijuši darījumi ar Igaunijas un Lietuvas bankām, caur kurām plūda nauda Magņicka atklātajā krāpšanas shēmā.

Iesniegumā minēti daudzi pārskaitījumi no Danske bank filiāles Igaunijā un Ukio bankas Lietuvā uz Latvijas Swedbank kontiem. Pamatā naudas saņēmēji bijuši Latvijā reģistrētas kompānijas. Izskatās, arī reāli strādājoši uzņēmumi, bet sarakstā trāpījies pa kādam ofšoram, vēsta raidījums.

Runa ir par pārskaitījumiem no Danske bank uz Latvijas Swedbank 2,7 miljonu ASV dolāru apmērā, no Ukio bankas - 37,7 miljonu dolāru apmērā. No tiem lielākā summa - 23 miljoni dolāru – tikusi pārskaitīta tagad jau likvidētai britu kompānijai Arts Trade LLP, kurai neesot bijuši uzrādīti finanšu līdzekļi.

Lai gan Swedbank sākotnēji netika minēta starp tām Latvijas bankām, kas iesaistītas Magņitska lietā, Valsts policijas atbilde liecina, ka šī informācija, visticamāk, tiek pārbaudīta tieši šīs 2012.gadā sāktās lietas ietvaros.

"ENAP tika saņemts jūsu minētais [de facto jautājumā minētais] iesniegums un tika uzsākta tajā paustās informācijas izvērtēšana vēl iepriekš uzsāktā kriminālprocesa ietvaros. Šis kriminālprocess tika uzsākts 2012.gadā (..). Lietā aplūkota pārrobežu nelikumīgi iegūtu finanšu līdzekļu atmazgāšanas shēma. Izmeklēšana lietā turpinās un tās gaitā pastāvīgi notiek starpinstitūciju sadarbība ar Finanšu izlūkošanas dienestu un Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un starptautiskā sadarbība ar ārvalstu tiesību sargājošām iestādēm," atbild policija.

Izmeklēšanas interesēs Valsts policija plašākus komentārus nesniedza.

Swedbank skaidro, ka nedrīkst publiski apspriest klientu darījumus un nezinot, kas ietverts policijai nodotajā ziņojumā. Taču kopš 2016.gada banka ieviesusi uzraugu ieteikumus, lai naudas atmazgāšanu nepieļautu, un pārtraukusi riskantu klientu apkalpošanu.

“Swedbank ļoti aktīvi centās izlabot šī procedūras, aizlāpīt šos caurumus, lai nekādā gadījumā neriskētu un nepieļautu šādu darījumu pat teorētisku iespējamību,” saka bankas mediju attiecību vadītājs Jānis Krops.

Gadā caur banku Latvijā tiek veikti 370 miljoni pārskaitījumu. Pērn izmeklēšanas iestādēm iesniegti 750 ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem.

Lasīt visus komentārus (0)

Lasiet arī

Lasīt visus komentārus

Pievienojiet komentāru

Anonīmi komentāri

Pievienot

Atbilēt

Anonīmi komentāri

Pievienot


ARĪ KATEGORIJĀ

Ekonomika Latvijā sarukuši akcīzes nodokļa ieņēmumi

Akcīzes nodokļa ieņēmumi 2020.gada pirmajā ceturksnī ir 241,6 miljoni eiro, kas ir par 7,6 miljoniem eiro jeb 3% mazāk kā 2019.gada attiecīgajā periodā, liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) apkopotā informācija.

Ekonomika Krīzes piedāvājums: Novatours rīko ceļojumus uz vairākiem Lietuvas kūrortiem

Tūroperators "Novatours" rīkos ceļojumus uz vairākiem Lietuvas kūrortiem - Palangu, Birštonu, Druskininkiem, Neringu, Traķiem, Anīkšķiem un Pakroju, informē uzņēmums.

Ekonomika Pašiem naudas šobrīd nav: Mecenāti grib LLMM projektu atdāvināt valstij

Mecenāti pabeigto Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja (LLMM) projektu vēlas atdāvināt valstij, cerot, ka Covid-19 krīzes stimulētie ieguldījumi infrastruktūrā ļaus to uzbūvēt, jo pašiem tiem līdzekļu šim nolūkam pašlaik nav, vēsta Latvijas Radio.

Ekonomika Covid globāli mainījis alkohola lietošanas paradumus: Topa augšgalā ir degvīns

Jaunā koronovavīrusa izraisītās krīzes laikā pasaulē pieaug degvīna pārdošanas apmēri, intervijā aģentūrai LETA sacīja alkoholisko dzērienu ražotāja "Latvijas balzams" valdes priekšsēdētājs Intars Geidāns.

Lasiet arī

Sabiedrība ASV turpinās protesti pret rasismu un policijas vardarbību

ASV jau astoto dienu nerimstas protesti, kurus izsaukusi melnādainā Džordža Floida nāve policijas aizturēšanas operācijas laikā, un otrdien Savienoto Valstu pilsētu ielās atkal izgājuši desmitiem tūkstošiem cilvēku.

Ekonomika Bankas joprojām satrauc neskaidrības naudas atmazgāšanas novēršanas prasībās

Latvijā bankas joprojām satrauc neskaidrības naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) prasību piemērošanā, intervijā aģentūrai LETA atzina "Signet Bank" valdes priekšsēdētājs Roberts Idelsons.

Sabiedrība Īsts siltums vēl jāpagaida: Arī trešdien nebūs virs +20 grādiem

Trešdien Latvijā būs pārsvarā mākoņainas debesis, daudzviet uzspīdēs saule un vietām nedaudz īslaicīgi līs, prognozē sinoptiķi.