• Lolita,
  • Vitolds
RU
Meklēšana MeklēšanaRSSFacebookZiņu lenta
Видео VIDEO
Reklama.lv Reklama.lv


Laika ziņas
Видео Video Reklama.lv Reklama.lv Programma Programma Facebook Facebook


8 kriminālprocesi par "ABLV Bank" un tās darbinieku iespējamo naudas atmazgāšanu

Teksta izmērs Aa Aa
Ekonomika
LETA 14:18, 04.10.2019

Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) izmeklēšanā pašlaik ir astoņi kriminālprocesi, kuros izmeklē "ABLV Bank" un tās darbinieku lomu iespējamā naudas atmazgāšanā, pastāstīja VP preses pārstāve Ilze Jurēvica.


Avots: LETA

Izmeklēšanas interesēs plašākus komentārus policija nesniedz, līdz ar to nav zināms, vai kriminālprocesos ir aizdomās turētie.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka, maksimālai klientu un kreditoru interešu aizstāvībai un, ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas lēmumu par likvidācijas procesa sākšanu, "ABLV Bank" akcionāri ārkārtas sapulcē 2018.gada 26.februārī nolēma pašlikvidēties, savukārt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2018.gada 12.jūnijā atļāva "ABLV Bank" sākt pieteikto pašlikvidācijas procesu. Eiropas Centrālā banka no 2018.gada 12.jūlija ir anulējusi "ABLV Bank" izsniegto licenci.

"ABLV Bank" problēmas radās pēc ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīklu ("FinCEN") 2018.gada februāra vidū paziņotā, ka tā plāno noteikt sankcijas "ABLV Bank" par naudas atmazgāšanas shēmām, kas palīdzējušas Ziemeļkorejas kodolieroču programmai, kā arī nelegālām darbībām Azerbaidžānā, Krievijā un Ukrainā. "FinCEN" publiskotajā ziņojumā arī teikts, ka "ABLV Bank" vadība līdz 2017.gadam izmantojusi kukuļdošanu, lai ietekmētu amatpersonas Latvijā, cenšoties novērst pret to vērstas tiesiskas darbības un mazinātu draudus savām augsta riska darbībām. "ABLV Bank" apsūdzības ir noraidījusi, un tās advokāti ASV aicinājuši "FinCEN" publicēto paziņojumu atsaukt.

Lasīt visus komentārus (0)

Lasiet arī

Lasīt visus komentārus

Pievienojiet komentāru

Anonīmi komentāri

Pievienot

Atbilēt

Anonīmi komentāri

Pievienot


ARĪ KATEGORIJĀ

Ekonomika Swedbank komentējusi, kas veicinājis lielo IKP kritumu Latvijā

Mājsaimniecību patēriņa vājums vainojams pie tā, ka šī gada pirmajā ceturksnī iekšzemes kopprodukts (IKP) kritis par 2,9% pret pagājušo ceturksni, un par 1,5% pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu, informēja "Swedbank" galvenā ekonomiste Latvijā Līva Zorgenfreija.

Ekonomika Ugunsgrēks Mikrotīklā pirms diviem gadiem bijis saistīts ar laupīšanu

Pirms nepilniem diviem gadiem notikušais ugunsgrēks informāciju tehnoloģiju (IT) uzņēmuma SIA "Mikrotīkls" noliktavā bijis saistīts ar vērienīgu laupīšanu, piektdien ziņoja LTV raidījums "Panorāma".

Ekonomika Latvijā pirmajā ceturksnī - lielākais kritums ekonomikā starp Baltijas valstīm

Latvijā šogad pirmajā ceturksnī bija lielākais iekšzemes kopprodukta (IKP) kritums starp Baltijas valstīm, liecina Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Ekonomika Paredz, ka reklāmas un mediju nozare Covid-19 sekas jutīs vēl 2-3 gadus

Latvijas reklāmas un mediju nozare Covid-19 dēļ šobrīd piedzīvo būtisku ieņēmumu samazinājumu un šīs krīzes sekas nozare izjutīs vēl divus trīs gadus, intervijā aģentūrai LETA prognozēja Latvijas Reklāmas asociācijas valdes priekšsēdētāja Baiba Liepiņa.

Lasiet arī

Sabiedrība Aptaujā noskaidrots, cik liela daļa strādājošo vēlas atgriezties strādāt birojos

Vairāk nekā puse jeb 55% aptaujāto biroju darbinieku vēlas atgriezties darbā birojā, bet aptuveni 15%, vairākus mēnešus strādājot attālināti, vēlas turpmāk ieviest lielāku balansu starp darbu birojā un mājās, liecina biroju kompleksa "Business Garden Rīga" maijā veiktā biroju darbinieku aptauja.

Pasaule Merkele atteikusies doties uz G7 samitu klātienē Baltajā namā

Vācijas kanclere Angela Merkele noraidījusi ASV prezidenta Donalda Trampa ierosinājumu nākamajā mēnesī gaidāmo G7 samitu rīkot klātienē Baltajā namā.

COVID-19 Futbola kluba vadītājs atklājis, kā juties, saslimstot ar Covid-19

Anglijas premjerlīgas kluba Lesteras "City" vadītājs Brendans Rodžerss piektdien koronavīrusa mocības salīdzināja ar kāpšanu Kilimandžaro kalnā.