RU
Meklēšana MeklēšanaRSSFacebookZiņu lenta
Видео VIDEO
Reklama.lv Reklama.lv


Laika ziņas
Видео Video Reklama.lv Reklama.lv Facebook Facebook


8 kriminālprocesi par "ABLV Bank" un tās darbinieku iespējamo naudas atmazgāšanu

Teksta izmērs Aa Aa
Ekonomika
LETA 14:18, 04.10.2019

Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) izmeklēšanā pašlaik ir astoņi kriminālprocesi, kuros izmeklē "ABLV Bank" un tās darbinieku lomu iespējamā naudas atmazgāšanā, pastāstīja VP preses pārstāve Ilze Jurēvica.


Avots: LETA

Izmeklēšanas interesēs plašākus komentārus policija nesniedz, līdz ar to nav zināms, vai kriminālprocesos ir aizdomās turētie.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka, maksimālai klientu un kreditoru interešu aizstāvībai un, ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas lēmumu par likvidācijas procesa sākšanu, "ABLV Bank" akcionāri ārkārtas sapulcē 2018.gada 26.februārī nolēma pašlikvidēties, savukārt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2018.gada 12.jūnijā atļāva "ABLV Bank" sākt pieteikto pašlikvidācijas procesu. Eiropas Centrālā banka no 2018.gada 12.jūlija ir anulējusi "ABLV Bank" izsniegto licenci.

"ABLV Bank" problēmas radās pēc ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīklu ("FinCEN") 2018.gada februāra vidū paziņotā, ka tā plāno noteikt sankcijas "ABLV Bank" par naudas atmazgāšanas shēmām, kas palīdzējušas Ziemeļkorejas kodolieroču programmai, kā arī nelegālām darbībām Azerbaidžānā, Krievijā un Ukrainā. "FinCEN" publiskotajā ziņojumā arī teikts, ka "ABLV Bank" vadība līdz 2017.gadam izmantojusi kukuļdošanu, lai ietekmētu amatpersonas Latvijā, cenšoties novērst pret to vērstas tiesiskas darbības un mazinātu draudus savām augsta riska darbībām. "ABLV Bank" apsūdzības ir noraidījusi, un tās advokāti ASV aicinājuši "FinCEN" publicēto paziņojumu atsaukt.

Lasīt visus komentārus (0)

Lasīt visus komentārus

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


ARĪ KATEGORIJĀ

Lasiet arī

Sabiedrība Neskaidras kodīgas vielas dēļ Juglā no daudzstāvu nama evakuē iedzīvotājus
(Pievienotas pēdējās divas rindkopas.) Rīga, 22.okt., LETA. Neskaidras kodīgas vielas dēļ otrdienas vakarā Rīgā, Juglas apkaimē, no daudzstāvu dzīvojamā nama evakuēti cilvēki. Kā aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzē...
Ekonomika Kosmētikas ražotāju "Dzintars" tiesā lūdz pasludināt par maksātnespējīgu

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa 5.novembrī rakstveida procesā skatīs maksātnespējas administratora Mareka Dika pieteikumu par kosmētikas ražotāja AS "Dzintars" pasludināšanu par maksātnespējīgu, aģentūra LETA noskaidroja tiesā.

Sabiedrība Prokuratūra apsūdz policistus par šofera provocēšanu vadīt automašīnu dzērumā

Prokuratūra nodevusi Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai krimināllietu pret divām Rīgas pašvaldības policijas amatpersonām par šofera provocēšanu vadīt automašīnu dzērumā.

Sabiedrība Lūk, kā izskatās jaunā policijas netrafarētā automašīna (+FOTO)

Valsts policija (VP) prognozē, ka ar jauno 360 grādu novērošanas sistēmu dažu stundu laikā varēs konstatēt 20 līdz 30 ceļu satiksmes noteikumu pārkāpējus, žurnālistiem pastāstīja VP Satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis.

Ekonomika Kādu pienesumu Latvijas budžetam sniedz azartspēles?

Jau kādu laiku medijos iespējams lasīt ziņas par to, ka drīzumā Rīgā tiks aizslēgtas visas spēļu zāles, atļaujot to darbību tikai četru un piecu zvaigžņu viesnīcās. Saskaņā ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas datiem, kopumā Latvijā šobrīd darbojas 311 spēļu zāles un pieci kazino. Kas notiks, kad spēļu zāles tiks aizslēgtas? Cik lielu pienesumu spēļu zāles sniedz Latvijas budžetam?

Sabiedrība Policija sākusi kriminālprocesu par uzņēmēja Vaivada aplaupīšanu

Valsts policija sākusi kriminālprocesu par Ventspils uzņēmēja Mamerta Vaivada aplaupīšanu savās mājās Kandavas novadā.

Pasaule Vācijā izraisījies turku un kurdu masveida kautiņš

Vācijas rietumdaļas pilsētā Hernē pirmdien izraisījies masveida kautiņš turku un kurdu starpā, pavēstīja policija. Kautiņā piedalījušies aptuveni 60 cilvēki.

Ekonomika Kariņš: Līdz pavasarim nodokļu reformai jāatrod iespējami nesāpīgākais veids

Līdz nākamā gada pavasarim plānotajai nodokļu reformai jāspēj atrast iedzīvotājiem iespējami nesāpīgākais veids, šodien Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdē sacīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Ekonomika Elksniņam ir "nelāga priekšnojauta": "Redzamas krīzes pazīmes!"

Pašlaik ir redzamas noteiktas krīzes pazīmes, komentējot valsts 2020.gada budžeta projektu, preses konferencē otrdien pauda Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš (S).